AML Policy

1. Finalità. La presente politica KYC descrive le procedure di registrazione degli utenti, verifica dell'identità, conformità in materia di età, gestione degli account e misure antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti della Società. La politica è concepita per garantire la conformità alle leggi e ai requisiti normativi applicabili.

2. Giurisdizioni soggette a restrizioni/vietate. La Società non accetta registrazioni né consente la partecipazione di persone situate in giurisdizioni in cui il gioco d'azzardo online è vietato o limitato dalla legge. La Società mantiene un elenco di tali giurisdizioni e blocca l'accesso da questi luoghi. I clienti sono tenuti a confermare il proprio paese di residenza durante la registrazione, e la Società si riserva il diritto di richiedere una prova della localizzazione in qualsiasi momento. Gli account che risultino in violazione di tale requisito verranno chiusi e tutti i fondi associati potranno essere confiscati.

3. Identificazione e verifica del cliente. Per registrarsi come giocatore, una persona deve registrarsi personalmente, presentare una domanda di registrazione e fornire le seguenti informazioni:

Data di nascita unitamente a un documento di identità valido che attesti che la persona ha più di diciotto (18) anni o l'età legale della maggiore età nella propria giurisdizione. I documenti di identificazione da presentare includono una copia di un passaporto valido o di altro documento di identità rilasciato dalle autorità, nonché una prova di indirizzo (ad esempio una bolletta di un'utenza o un estratto conto bancario).

• Nome e cognome;
• Indirizzo di residenza completo;
• Indirizzo e-mail valido;

La Società può richiedere documentazione aggiuntiva ed effettuare ulteriori controlli per verificare le informazioni fornite. Gli account possono essere sospesi fino al ricevimento di informazioni soddisfacenti.

4. Adeguata verifica rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio. La Società applica misure di adeguata verifica rafforzata nei seguenti casi:

• Clienti identificati come ad alto rischio sulla base di criteri di valutazione del rischio (ad esempio, paese di origine, modelli di transazione, professione);
• Clienti che effettuano transazioni di importo elevato o insolite;
• Clienti con strutture di proprietà complesse.

Le misure di EDD includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'ottenimento di documenti di identificazione aggiuntivi; la verifica dell'origine dei fondi e/o dell'origine del patrimonio; lo svolgimento di controlli sui media negativi e di screening delle sanzioni; nonché il monitoraggio continuo dell'attività dell'account.

5. Persone politicamente esposte (PEP). La Società identifica e applica un controllo aggiuntivo alle persone politicamente esposte (PEP), ai loro familiari e ai loro stretti collaboratori. Le PEP sono soggette a misure di EDD, tra cui:

• Verifica dell'identità rafforzata;
• Controlli dettagliati sull'origine dei fondi/del patrimonio;
• Approvazione dell'alta direzione prima di instaurare o proseguire un rapporto d'affari.

6. Transazioni di importo elevato o insolite. La Società monitora tutte le transazioni per dimensione, frequenza e modello. Qualsiasi transazione di importo elevato o insolita è soggetta a revisione e può attivare le procedure di EDD. Gli esempi includono:

• Transazioni singole o cumulative che superano una soglia stabilita;
• Transazioni incoerenti con il profilo noto del cliente;
• Rapido movimento di fondi in entrata e in uscita dagli account.

Tali transazioni possono essere segnalate alle autorità competenti come previsto dalla legge.

7. Controlli sull'origine dei fondi e del patrimonio. Ove applicabile, la Società richiederà informazioni e documentazione di supporto per verificare l'origine dei fondi e/o del patrimonio, in particolare per i clienti ad alto rischio, le PEP o nel caso di transazioni di importo elevato/insolite. I documenti accettabili includono estratti conto bancari, buste paga, documenti di proprietà aziendale o altre prove ritenute appropriate.

8. Verifica dell'età e gestione degli account. La Società sospenderà gli account se non è in grado di verificare che il cliente abbia raggiunto l'età consentita. Se un cliente risulta essere minorenne, l'account verrà chiuso, le transazioni annullate e i fondi restituiti secondo la politica. Tutte le vincite accumulate durante la minore età saranno perdute.

9. Informazioni false o fuorvianti. Qualora le informazioni fornite da un cliente risultino false, incomplete, inesatte o fuorvianti, la Società può chiudere immediatamente l'account, annullare tutti i fondi e adottare ulteriori provvedimenti se necessario.

10. Tempistiche di revisione dei documenti. I documenti KYC saranno esaminati entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati forniti tutti i documenti richiesti.